À propos de Baran
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Capacité professionnelle complète
Expériences
- AGRICA EPARGNEJuriste Conformité et Contrôle internejanvier 2024 - Aujourd'hui (2 ans et 5 mois)Paris, France• Mise à jour du dispositif de contrôle ;• Elaboration des documents normatifs et cartographies ;• Missions de contrôle permanent et de conformité, élaboration à l'issue de ces missions des recommandations et contrôle de la mise en œuvre de ces derniers;• Mise à jour et aux contrôles des dispositifs LCBFT, abus de marché, déontologie ;• Veille juridique et implémentation des nouvelles règlementations ;• Rédaction de rapports à destination de la direction ou du régulateur ;• Sensibilisation des équipes de la société de gestion sur les thématiques de conformité et de contrôles.• Etablissement, monitorer du calendrier des reportings, revue avant envoi + analyse des KPIs• Optimisation des processus Compliance• Validation des revues de conformité et les documents règlementaires
- DeloitteJuriste complianceCONSEIL & AUDITjanvier 2022 - janvier 2024 (2 ans)Paris, France• Vérification du respect de la procédure d’acceptation clients/missions et des contrôles deconformité qui y sont associés ;• Identification de l’actionnariat et des bénéficiaires ultimes des clients et prospects.• Réalisation du background checks sur les personnes physiques lorsque la nature de lamission, du client ou du prospect le nécessite ;• Travaux d’analyse de conflits d’intérêt potentiels et des risques enmatière d’indépendance professionnelles ;• Recherches complémentaires, notamment en matière de lutte anti-blanchiment, anti-corruption, d’éthique & de monitoring des procédures• Participation active aux projets transversaux du groupe en lien avec les sujets deconformité réglementaire et du risk management, ainsi que des projets visant latransformation et l’évolution de la direction.
- ENGIE - Entreprises & CollectivitésJuriste complianceENERGIEseptembre 2021 - septembre 2022 (1 an)Courbevoie, France• Accompagnement des Global Business Unit et Régional Hub dans l'application des politiques du groupe (mécénat-parrainage, projet d'investissement, cadeaux et invitation, business consultant…) ;• Elaboration des nouvelles politiques du groupe (lanceur d'alerte et due diligence sur les fournisseurs) ;• Embargos et de contrôle des exportations ;• Préparation de présentation pour les instances dirigeantes et les instances syndicales dans le cadre de la mise en œuvre des lois sapin 2 et vigilance par le groupe ;• Participation au traitement des alertes et incidents
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- Master 1 de droit privéParis X Nanterre2017Droit des entreprises en difficultés, droit bancaire, droit patrimonial...
Certifications
- Certification AMFBarchen2022