Description

Consultant en conformité spécialisé en LCB-FT (Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme), j’interviens auprès d’acteurs assurantiels et financiers pour sécuriser leurs dispositifs réglementaires et renforcer leur contrôle interne.

Mon parcours combine :

Analyse et traitement d’opérations atypiques

Instruction et rédaction de déclarations de soupçon

Filtrage PPE / sanctions

Revue et remédiation KYC

Contrôle interne de niveau 2

Gouvernance conformité (politiques, procédures, cartographies des risques)

Formation et sensibilisation des équipes

J’ai exercé dans des environnements soumis aux exigences de l’ACPR et en interaction avec TRACFIN.

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Espagnol
Notions

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

CINETPAY
Chargé de mission conformité
septembre 2025 - janvier 2026 (4 mois)
• - Détection et analyse des opérations atypiques dans le cadre du dispositif LCB-FT
• - Instruction des dossiers susceptibles de donner lieu à une déclaration de soupçon
◦ - Vérification KYC, qualification et traitement des alertes
◦ - Rédaction de notes de synthèse, reporting et pilotage de l'activité conformité
• - Contribution à l'amélioration des processus et pratiques internes
• - Participation à la diffusion des règles et procédures auprès des équipes internes
SARPGN - CABINET BARRUEL ET GIRAUD ASSURANCE CONSEIL (CDD)
Juriste Chargé de conformité
juin 2024 - mai 2025 (11 mois)
• - Gouvernance de la conformité : Politiques, Procédures, Processus
• - Assurer la veille règlementaire et proposer les ajustements nécessaires aux procédures opérationnelles
◦ - Revue de la classification des risques de BC-FT du cabinet
◦ - Effectuer le filtrage des bases de données clients ( PPE/ Sanctions)
• - Animer les formations compliance
• - Réaliser le contrôle interne de niveau 2 en matière de LCBFT et de fraudes
• - Etudier les dossiers de suspicions de fraudes et rendre des avis
• - Rédiger et soumettre les déclarations de soupçons à TRACFIN
• - Protection de la clientèle: s'assurer de la conformité des documents commerciaux fournis aux clients, effectuer le traitement des réclamations des clients
AM CONSULTING AFRIQUE
Consultant junior chargé de conformité et de risques LCBFT (CDD)
décembre 2022 - juin 2024 (1 an et 6 mois)
• - Accompagnement d'acteurs financiers et assurantiels dans la mise en conformité LCB-FT
• - Mise en place et amélioration des dispositifs : procédures, politiques, contrôles, cartographies des risques
• - Appui aux plans de remédiation post-contrôles régulateurs
• - Rédaction de rapports de conformité et préconisations opérationnelles
• - Sensibilisation des équipes aux obligations réglementaires et à l'éthique

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