Description

Bonjour à vous,

Je suis consultant en conformité avec une expertise en LCB-FT.

Je cumule 5 années d'expérience dans le conseil. J'ai pu cumuler 3 années en effectuant du contrôle de niveau 1 et du contrôle de niveau 2 pour mes clients.

J'ai récemment terminé une mission qui m'a permis d'ajouter des compétence en contrôle périodique.

Mes expériences m'ont permis de travailler dans plusieurs secteurs. (bancaire, société de gestion et assurantiel).

En vous souhaitant une excellente journée,

Bien cordialement,

Martin David N’dong Nzue

Domaines d’expertise

Langues

Anglais
Bilingue ou natif
Français
Bilingue ou natif

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

Regulation partners
Consultant
CONSEIL & AUDIT
janvier 2025 - Aujourd'hui (1 an et 5 mois)
Paris, France
• Réalisation de Contrôles périodiques LCB-FT (Formation, Cadre-Procédural, KYC, Examens renforcés, etc.)
• Développement de formations dans le secteur assurantiel et la LCB-FT (expertise dans le secteur des PSAN, PSCA)
• Veille juridique et réglementaire quotidienne pour la clientèle (JOUE, JORF, AMF, ACPR, EBA, ESMA, etc.)
Bretteville consulting
Consultant détaché en mission
CONSEIL & AUDIT
janvier 2024 - décembre 2024 (1 an)
Paris, France
• Optimisation des outils et des procédures KYC conformément à la réglementation
• Réalisation d’un contrôle permanent de niveau 1 et 2 en LCB-FT KYC (contrats d’assurance-vie)
• Réalisation d’un contrôle Permanent sur la conformité des contrats d’assurances (Directive DDA)
Deloitte
Consultant - Analyste KYC
CONSEIL & AUDIT
novembre 2022 - décembre 2023 (1 an et 2 mois)
Paris, France
• Audit et amélioration continue des processus KYC et des dispositifs de contrôle LCB-FT pour les relations d’affaires
• Réalisation de contrôles permanents de niveau 1 & 2 en LCB-FT (Cadre procédural, KYC, Formation interne)
• Mise à jour et recommandations clients sur la réglementation nationale et européenne (JOUE, JORF, AMF, ACPR, EBA, ESMA)