Nabil Ramdane

Consultant freelance KYC/AML – Expert conformité bancaire et gestion des risques

Description :

📌 Votre partenaire pour la conformité et la gestion des risques

Avec plus de 6 ans d’expérience dans des institutions financières de renom (Société Générale, Crédit du Nord, UBS, ODDO BHF), j’accompagne les entreprises dans leurs projets de conformité réglementaire et de gestion des risques. Mon expertise couvre un large éventail de missions KYC et AML, adaptées aux exigences des régulateurs et aux besoins des entreprises.

🌟 Ce que je vous apporte :

• Expertise KYC/AML : Analyse des risques clients, revue et remédiation des dossiers KYC, détection des comportements suspects et rédaction de déclarations de soupçon.

• Conformité réglementaire : Mise en place et optimisation de processus liés aux réglementations MIFID II, FATCA/CRS, et LCB-FT.

• Outils et automatisation : Maîtrise de NORKOM, Power BI et VBA pour l’automatisation des reportings et tableaux de bord.

• Gestion de projet : Pilotage de campagnes de remédiation et suivi des KPI pour une conformité optimale.

🔍 Mes missions types :

• Revue de portefeuille client et remédiation KYC.

• Audit de conformité et mise en place de processus anti-blanchiment.

• Reporting et automatisation des fichiers récurrents.

• Analyse des alertes AML et rédaction de déclarations de soupçon.

• Support en période d’audit ou de fusion bancaire.

📊 Compétences techniques :

• Outils : Excel automatisation, NORKOM, World-Check, Neolink, Power BI, VBA.

• Réglementation : AML, LCB-FT, MIFID II, FATCA/CRS.

• Langues : Français, Anglais (courant), Espagnol (courant).

🌟 Pourquoi me choisir ?

• Polyvalence et réactivité : J’interviens rapidement et efficacement pour répondre à vos besoins urgents en conformité.

• Fiabilité et confidentialité : Mes interventions garantissent la sécurité et la conformité