PMÀ propos de Pauline
Consultante freelance en conformité / LCB-FT / KYC – 100 % remote
Avec plusieurs années d’expérience dans les secteurs des services de paiement, du jeu en ligne et du financement participatif, j’accompagne les entreprises dans la mise en œuvre opérationnelle de leur dispositif de conformité, en télétravail.
Mon champ d’expertise couvre :
-KYC/KYB (identification et vérification d'identité, identification des bénéficiaires effectifs, structures opaques)
-Lutte contre l’usurpation d’identité
-Transaction monitoring et traitement d'alertes (comportements atypiques, sanctions lists, PPE)
-Enquêtes de probité en base ouverte et via des outils de conformité
-Examens renforcés
-Déclarations de soupçon à TRACFIN
Je m’intègre facilement à vos outils et vos équipes, en toute autonomie.
Secteurs d’expertise : Fintech / PSP / Plateformes de financement / Jeux d'argent
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Portugais
Capacité professionnelle complète
Espagnol
Capacité professionnelle limitée
En télétravail uniquement
Travaille majoritairement à distance
Expériences
- OctoberAML/CFT Officer et Operations ManagerBANQUE & ASSURANCESjuillet 2019 - janvier 2024 (4 ans et 6 mois)Paris, FranceAML/CFT Officer:-Dispense de la formation annuelle LCB-FT aux collaborateurs français et italiens-Revue et mise à jour de la procédure LCB-FT-Suivi des audits et des contrôles permanents-Traitement des remontées d'alertes (côtés emprunteurs et prêteurs)-Préparation et envoi des déclarations de soupçon à TRACFIN-Traitement des réquisitions judiciairesOperations Manager:Tâches orientées LCB-FT/KYC:-Réalisation des diligences KYC et LCB-FT sur les emprunteurs et investisseurs.-Analyse et prévention des cas de fraude.-Mise à jour des procédures en matière de conformité.-Préparation et envoi des déclarations de soupçon.-Dispense de la formation LCB-FT aux collaborateurs français.Tâches juridiques/recouvrement:-Préparation et envoi de la documentation juridique (contrats, sûretés) aux emprunteurs.-Recouvrement mensuel en interne et en lien avec notre partenaire recouvrement sur les dossiersexternalisés.-Déclarations de créances.
- WinamaxFraud analystnovembre 2018 - juin 2019 (7 mois)Paris, FranceTraitement des alertes générées dans l’objectif de garantir le respect du règlement (limitation à un compte actif par joueur, règles liées au parrainage et aux bonus ponctuels)Traitement des dépôts et retraits.Prévention et régularisation du chargeback.Analyse du profil des fraudeurs à des fins d’amélioration des procédures.Remontée des cas pouvant donner lieu à des déclarations de soupçon
- Lemon WayAML/CFT Officerseptembre 2017 - octobre 2018 (1 an et 1 mois)Paris, FranceTraitement des alertes Sanctions List et PEP (avec réalisation des diligences afférentes).Traitement des alertes de premier niveau (en matière de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la fraude e-commerce).Contrôle de l'origine des fonds investis par le biais des partenaires de Lemon Way.Réalisation d’examens renforcés et de rapports à destination des différents comités.Traitement des réquisitions judiciaires et des droits de communication et envoi des déclarations de soupçon.Réalisation des contrôles de premier niveau à destination du service de contrôle interne.Rédaction et mise à jour des procédures internes.En charge de la formation LCB-FT des collaborateurs.
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4
Formations
- Licence de droit privé.Aix-Marseille University2017Licence de droit privé.
- Master 2: Lutte contre la criminalité financière et organisée.ACAMS2020Master 2: Lutte contre la criminalité financière et organisée.
Certifications
- CAMSACAMS2020