Description

Bonjour,

Experte en KYC / LCB-FT avec une forte expérience en remédiation et traitement d’alertes, je suis disponible immédiatement pour intervenir sur votre mission.

Habituée à gérer des volumes importants et à travailler dans des environnements exigeants, je peux être rapidement opérationnelle.

Je serais ravie d’échanger avec vous.

Langues

Français
Bilingue ou natif
Arabe
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

BNP Paribas BCEF Corporate
Consultante KYC
juillet 2025 - février 2026 (7 mois)
Rueil-Malmaison, France
Remédiation fiscale sur portefeuille clients corporate internationaux Collecte, analyse et validation de la documentation fiscale (FATCA / AEOI / CRS) Contrôle de conformité des données clients et mise à jour des systèmes d'information Accompagnement client sur les obligations réglementaires internationales Contribution à la réduction des risques réglementaires
CNP Assurances
Consultante KYC
août 2022 - juillet 2025 (2 ans et 11 mois)
Paris, France
Traitement des alertes LCB-FT et détection d'opérations suspectes Réalisation d'investigations approfondies (fraude, PPE, évasion fiscale) Rédaction de déclarations de soupçon à TRACFIN Participation aux comités de conformité Suivi des risques et amélioration continue des processus Back-up Team Leader et coordination d'activité
LCB-FT Remediation et traitement des alertes LCB-FT Remediation et traitement des alertes
BNP Paribas
Analyste KYC
janvier 2018 - janvier 2022 (4 ans)
Analyse des structures juridiques complexes et identification des bénéficiaires effectifs Collecte et vérification des documents réglementaires Évaluation des risques clients (LAB-FT, sanctions, PPE) Recertification et suivi des dossiers clients sensibles Analyse des flux financiers et détection d'anomalies Interaction directe avec les clients et les équipes commerciales