Description

Je suis Racha AL BAYDA analyste KYC/AML/LCB-FT depuis 4 ans.

J'ai effectué plusieurs missions traitant des sujets de conformité en banque et assurance (analyse KYC, AML, LCBFT, FATCA, PPE, etc.) chez HSBC, société générale, ING France Banque, Stelliant, WTW, QuRISK et Caceis Banque.

Mes expériences sur le terrain m'ont permis d'acquérir une solide culture bancaire, des produits financiers et une sensibilité à l’évaluation du risque et aux procédures d’alerte quand la situation l’imposait, notamment en matière de LCB-FT.

Elles m’ont permis aussi de développer une réelle appétence pour le travail à la fois en équipe tout en gagnant en autonomie, de cultiver une grande capacité d'adaptabilité, puis surtout d'améliorer mon autonomie même sous pression.

De bonne présentation, souriante, à l'écoute et sociable. Mon esprit d’analyse et mon intuition me permettront de mener à bien les missions que vous me confierez. Au cours de mes différentes expériences, je me suis toujours efforcé de concilier au mieux l’intérêt de la société et du client.

Langues

Arabe
Bilingue ou natif
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

QuRISK
Risk Manager
CONSEIL & AUDIT
février 2023 - septembre 2023 (8 mois)
Courbevoie, France
Mission Luno (cryptomonnaie):
- Analyser le dossier AMF dans la cadre d’une demande d’enregistrement PSAN.
- Analyser les réponses aux exigences AMF et les preuves fournies par le client.
- Emettre des recommandations suite aux contrôles.
- Définir, gérer, suivre les plannings et répartir les tâches.
- Animer les réunions d’équipe: mettre en place des projets, suivre l’activité.
Gras Savoye (WTW)
Chargée de conformité
BANQUE & ASSURANCES
novembre 2022 - février 2023 (2 mois)
Puteaux, France
- Vérification des Formulaires Evaluation du Risque des personnes physiques/morales
- Traitement des alertes de filtrage lors de l’entrée en relation & du renouvellement KYC des personnes physiques/morales en fonction des listes de sanctions/PPE
- Collecte et analyse des informations sur les représentants légaux et bénéficiaires effectifs
- Traitement des incohérences liées aux outils de filtrage
AIYO
Gestionnaire remédiation KYC
CONSEIL & AUDIT
juillet 2022 - novembre 2022 (4 mois)
Issy-les-Moulineaux, France
Mission d’ING Banque France :
- Communication avec les clients afin d’obtenir les informations et les documents nécessaires à la réalisation des examens KYC.
- Réaliser l’analyse KYC de niveau faible, modéré.
- Analyser les listes de clients non conformes et collecter des documents supplémentaires si besoin d’une mise à jour.
- Participer aux contrôles à 4 yeux sur les dossiers KYC traités par les collègues.
- Effectuer des screening pour les PPE.
- Organiser des réunions.
- Définir, gérer, suivre les plannings et répartir les tâches.
- Former les nouveaux arrivants.