Richie Caccavelli

Analyste AML / FinCrime avec 6 ans d’expérience dans de grandes institutions financières (Bourobank, BNP Paribas, AXA, ING, American Express).

Je travaille sur le transaction monitoring, les investigations d’alertes et l’analyse des activités suspectes, en gérant des volumes élevés tout en maintenant des standards de qualité élevés.

Expérience sur des investigations de niveau 1 et niveau 2.

J’apporte également un support opérationnel au quotidien aux équipes (onboarding, clarification des processus, partage de connaissances).

À l’aise avec Actimize.

Disponible pour des missions freelance en transaction monitoring, investigations AML et remédiation KYC.

AML / FinCrime Analyst with 6 years of experience in major financial institutions (BoursoBank, BNP Paribas, AXA, American Express).

I work on transaction monitoring, alert investigations, and suspicious activity analysis, handling high volumes while maintaining strong quality standards.

Experience across Level 1 and Level 2 investigations.

I also provide day-to-day operational support to teams (onboarding, process clarification, knowledge sharing).

Comfortable with Actimize.

Available for freelance missions in transaction monitoring, AML investigations, and KYC remediation.