À propos de Shalla-Marie
Bonjour,
Je suis une professionnelle bilingue en anglais et en français, spécialisée en KYC, KYB, conformité, gestion de projets et maîtrise d'ouvrage (MOA) et change management.
J'ai débuté ma carrière en conformité dans une banque prestigieuse dédiée aux indépendants. Cette expérience m'a permis de développer une expertise solide en matière de conformité et de gestion des risques, ainsi que des compétences avancées en gestion de projets et en MOA.
Au cours de ma carrière, j'ai occupé des postes clés chez Moody's Analytics, Shine (une néobanque de la Société Générale) et Wio ADQ à Abu Dhabi. J'ai dirigé des projets d'implémentation d'outils de conformité KYC/KYB et de Due Diligence, encadré des équipes techniques, et coordonné le développement de politiques internes de conformité. Mon rôle a également inclus la mise en place de processus d'onboarding et de Due Diligence (EDD), ainsi que l'amélioration continue des politiques de conformité.
En tant que chef de projet chez Moody's Analytics, j'ai géré des projets pour des clients prestigieux tels que Oney Bank, Tide, Chime, Payprop, Dooka, Helios et Werfen. Mon expertise couvre également l'automatisation des processus de conformité, la modélisation des risques et l'analyse de la fraude. J'ai automatisé le back-office, refondu tous les processus pour les améliorer et recréé l'outil de scoring des risques.
De plus, mon parcours international me permet de naviguer aisément dans des environnements multiculturels et de répondre efficacement aux besoins variés de mes clients.
Mon objectif est de collaborer étroitement avec vous pour garantir des résultats exceptionnels et la satisfaction de vos clients.
Ensemble, nous réaliserons des projets exceptionnels.
Cordialement,
Shalla
Anglais
Bilingue ou natif
Français
Bilingue ou natif
Espagnol
Notions
Japonais
Notions
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)
Expériences
- FREELANCECONSULTANTEjuin 2024 - Aujourd'hui (2 ans)Malt, Paris, FranceOptimisation des flux de trésorerie pour améliorer les performances, garantir l'exactitude des réconciliations et assurer le respect strict des politiques de contrôle financier.Mise en place de systèmes robustes renforçant la stabilité financière et l'efficacité opérationnelle.Élaboration et déploiement de contrôles renforcés dans les processus de facturation, en conformité avec les politiques internes et les normes réglementaires, permettant de réduire significativement les risques financiers et d'assurer une conformité totale des transactions.Gestion des opérations de trésorerie et de facturation pour des comptes stratégiques tels qu'ENGIE et GRTgaz, avec un focus sur la précision des rapports financiers, la rapidité d'exécution destransactions et le développement de relations clients solides.Renforcement des processus financiers en intégrant des contrôles de conformité aux étapes critiques, réduisant les risques opérationnels et assurant une transparence optimale alignée sur les meilleures pratiques en gestion de trésorerie.Amélioration des workflows de facturation en identifiant et corrigeant les inefficacités, ce qui a permis d'accroître la précision, de réduire les erreurs et de rationaliser les opérations pour une meilleure productivité.
- MOODY'S ANALYTICS LA DÉFENSE,CHEF DE PROJETjanvier 2023 - juillet 2023 (6 mois)FranceMise en place d'outils de conformité et de KYC/KYB pour des clients de renom (Oney Bank, Tide, Chime, Payprop, Dooka, Helios, Werfen), en collaboration avec des parties prenantes variées pour proposer des solutions sur mesure améliorant l'intégrité opérationnelle et la satisfaction client.Gestion complète de projets dans un environnement AGILE, intégrant planification stratégique, coordination transversale et exécution rigoureuse pour répondre à des exigences clients, tout en s'adaptant aux changements de priorités et aux évolutions des périmètres.Supervision d'équipes techniques pluridisciplinaires, avec un suivi proactif pour lever les obstacles, promouvoir la collaboration et garantir la livraison des projets dans les délais impartis et l'obtention de résultats exceptionnels.Réduction des risques projets grâce à des analyses approfondies et des stratégies de mitigation ciblées, assurant la conformité réglementaire et des déploiements fluides alignés sur les objectifs des clients.Renforcement des relations clients grâce à une communication transparente et un accompagnement personnalisé, favorisant la confiance et des partenariats à long terme.
- WIO, ADQRESPONSABLE/SPÉCIALISTE INTÉGRATION & CONFORMITÉjuillet 2021 - novembre 2022 (1 an et 4 mois)United Arab EmiratesRéduction de plus de 50 % du nombre de clients à haut risque grâce à l'implémentation d'un système de scoring des risques complet, assurant une vérification manuelle des dossiers à risque pour garantir une conformité optimale.Réduction du pourcentage de candidats à très haut risque de 40 % à moins de 8 %, en adoptant une approche de conformité et de sécurité financière centrée sur l'Europe, tout en attirant des clients de qualité.Redéfinition des politiques de conformité internes et optimisation des processus d'intégration, avec l'introduction de protocoles de diligence raisonnable simplifiés, renforçant l'efficacité opérationnelle et minimisant les risques de non-conformité.Présentation d'analyses hebdomadaires des risques aux départements financier, juridique et commercial ainsi qu'au CEO, permettant des ajustements basés sur les données dans les stratégies de ciblage des clients et renforçant les objectifs de conformité à long terme.Développement de modèles de risques avancés pour affiner l'évaluation des risques et des contrôles (RCSA), garantissant un suivi précis de l'exposition aux risques et renforçant le cadre de gestion des risques opérationnels.Réalisation d'examens approfondis des diligences renforcées et de KYC des dossiers clients, identifiant et atténuant les risques de non conformité potentiels et renforçant les normes de diligence tout en assurant l'engagement de l'entreprise en matière d'excellence réglementaire.
Avis
Audrey
Malt Community SA
Avis laissé le 28.10.2024
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